ANTIRICICLAGGIO

  • Assessment conformità
  • Formazione iniziale
  • Selezione software e strumenti
  • Redazione procedure interne
  • Tutoring ed Affiancamento
  • Conservazione dei dati e delle informazioni
  • Segnalazione di operazioni sospette
  • Indicatori di anomalia
  • Formazione annuale
  • Controllo annuale delle procedure
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