Consulenza antiriciclaggio per professionisti
gestione del rischio e tutela dello studio
Prenota una consulenza gratuita di 30 minuti
Antiriciclaggio
Sinergia360 affianca commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro nell’adeguamento alla normativa antiriciclaggio e nella costruzione di un sistema organizzativo proporzionato al rischio.
L’adeguamento non si esaurisce nella predisposizione di documenti: richiede un modello organizzativo coerente con le Regole Tecniche di categoria e con l’attività effettivamente svolta.
Il quadro normativo antiriciclaggio è in continua evoluzione: dal D.lgs. 231/2007 fino all’AML Package europeo del 2024, ogni aggiornamento ha ampliato il perimetro di responsabilità dei professionisti.
Oggi commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro sono chiamati a un ruolo attivo, con obblighi precisi e responsabilità sia amministrative che penali.
Proteggi il tuo studio dalle sanzioni antiriciclaggio!
Le 5 fasi del metodo Sinergia360
Il percorso di supporto si sviluppa in 5 fasi, oltre alla redazione della documentazione, l’assistenza nella valutazione del sospetto e nella segnalazione alla UIF, e la verifica periodica dell’adeguatezza organizzativa, per integrare la compliance nell’attività professionale senza aggravi operativi.
1
Analisi preliminare dell'organizzazione dello studio
2
Analisi rischi e criticità del tuo contesto operativo
3
Predisposizione di procedure interne coerenti con le Regole Tecniche
4
Formazione del personale
5
Verifiche periodiche e aggiornamento continuo
Cosa prevede la normativa
L'autovalutazione del rischio
L’autovalutazione del rischio è il cuore del sistema antiriciclaggio: un processo strutturato che consente al professionista di conoscere il cliente, monitorare le operazioni e prevenire possibili illeciti.
La metodologia prevista dalle Regole Tecniche (CNDCEC, CNF, CNN, CNO) si articola su 3 elementi interconnessi, che Sinergia360 gestisce per te attraverso strumenti digitali e procedure standardizzate:
- Rischio inerente — identificazione dei rischi attuali e potenziali legati alla natura dell'attività svolta
- Analisi delle vulnerabilità — valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi esistenti
- Rischio residuo — determinazione del rischio effettivo tenendo conto delle misure di tutela adottate
Ciascun Ordine o Consiglio nazionale ha declinato questi principi nelle proprie Regole Tecniche, adattandoli alle specificità della professione.
Una volta individuato e valutato il rischio, i professionisti devono adottare misure proporzionali ad esso contribuendo al sistema di prevenzione con un’attività di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.
Con Sinergia360, questo processo diventa parte integrante dell’operatività dello studio.
Obblighi dello studio professionale
Il professionista è tenuto a:
- Effettuare l'adeguata verifica della clientela
- Identificare il titolare effettivo
- Valutare e documentare il rischio per ogni prestazione
- Segnalare operazioni sospette alla UIF
- Conservare dati e documentazione secondo le modalità previste
- Garantire formazione continua del personale
- Aggiornare periodicamente l'autovalutazione del rischio
La violazione degli obblighi espone a: sanzioni amministrative, responsabilità penali, provvedimenti interdittivi e danni reputazionali.
Per uno studio professionale, la perdita di credibilità può compromettere il rapporto di fiducia con i clienti e la continuità stessa dell’attività.
Perchè scegliere SINERGIA360?
L’affiancamento specialistico consente di integrare questi obblighi nell’organizzazione dello studio, con soluzioni coerenti con la realtà operativa, non modelli standardizzati.
|
Compliance interna gestione fai-da-te |
Compliance in Outsourcing con Sinergia360 |
|
|---|---|---|
|
Team multidisciplinare al tuo servizio |
|
|
|
Supporto tecnico su adeguata verifica, autovalutazione e segnalazioni |
|
|
|
Allineamento alle Regole Tecniche degli Ordini professionali |
|
|
|
Aggiornamento continuo all’AML Package 2024 |
|
|
|
Procedure personalizzate e integrate nei processi dello studio |
|
|
|
Riduzione del rischio sanzionatorio e reputazionale |
|
|
Verifica insieme a un esperto la tua conformità AML
Domande frequenti
Come si formalizza l’autovalutazione?
Individuando il rischio inerente, analizzando le vulnerabilità organizzative e determinando il rischio residuo, in coerenza con dimensione e tipologia delle prestazioni rese.
Quando scatta la verifica rafforzata?
In presenza di clienti, operazioni o contesti con elementi di maggiore esposizione al rischio, secondo le Regole Tecniche di categoria.
Chi è responsabile della segnalazione di operazioni sospette?
È un obbligo personale del professionista, che sussiste anche in assenza di certezza, al ricorrere di elementi che inducano al sospetto.
Un sistema strutturato
per studi professionali
L’affiancamento specialistico consente di integrare questi obblighi nell’organizzazione dello studio, con soluzioni coerenti con la realtà operativa — non modelli standardizzati.
responsabilità diretta nella valutazione del rischio
presidio di tutela patrimoniale e reputazionale
elemento di affidabilità verso clienti e organi di controllo
Un sistema che tutela e rafforza
Un sistema antiriciclaggio strutturato consente di ridurre l’esposizione a sanzioni, migliorare l’organizzazione interna e rafforzare l’affidabilità verso clienti e istituzioni. La compliance diventa così un presidio stabile, non un obbligo da assolvere, ma uno strumento di solidità professionale.
Sinergia360 affianca il professionista nella costruzione di un sistema antiriciclaggio proporzionato e aggiornato, su misura rispetto all’operatività dello studio e alle Regole Tecniche di categoria.
Metti al sicuro la tua azienda: inizia dalla consulenza AML
Si sono affidati a noi
- Empoli F.C.
- Editoriale Domus Spa
- Ordine dei CDL di Firenze
- Consorzio Over Clean (Firenze)
- WE RAD (Firenze)
- Zambon & Partners (Firenze)
- Mirco Visconti Spa (Valenza)
Scopri se la tua azienda è a rischio
Non sai da dove iniziare?
Hai dubbi su come gestire compliance, sicurezza e documentazione? Non sei il solo!
Inviaci un messaggio e ti contatteremo per trovare il percorso giusto per te.
CONTATTI
Per informazioni sui nostri servizi e per richiedere una consulenza personalizzata, è possibile contattare i professionisti attraverso i canali ufficiali dell’azienda.
Siamo a disposizione per analizzare le vostre esigenze e costruire insieme un percorso di compliance efficace e sostenibile.